НИКОЛАЕВ, 21 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Свыше 40 млн. грн. обналичили через конвертационный центр в Николаеве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 21 октября, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

Функционирование этого конвертационного центра было выявлено и прекращено в ходе следствия в рамках уголовного дела.

В результате обыска автомобиля, который использовался фигурантами, офисного помещения и места проживания организатора и соучастников изъяты: 172 тыс. грн.; 20 печатей предприятий; бланки первичных бухгалтерских документов, договора, накладные, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, чековые книжки и другие бухгалтерские документы.

На данное время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности конвертационных центров, документирование их преступной деятельности.

Относительно выявленных фиктивных предприятий проводится сбор материалов для организации судебно-претензийной работы по признанию недействительными учредительных документов. Кроме того, решается вопрос относительно проведения мероприятий, направленных на назначение и проведение документальных проверок реально существующих предприятий, которые пользовались услугами конвертационных центров. На данное время проводятся следственно-оперативные мероприятия, нацеленные на возмещение нанесенного государству ущерба.