Общая стоимость груза, согласно документам, предоставленным таможне, составила 1,7 млн. грн. Страной производства была указана Великобритания.

К тому времени у таможни уже были настоящие документы на данный груз, обнаруженные накануне во время определенных оперативных мероприятий. В оригинальных документах производителем товара значился Китай, получателем указанного медоборудования — совсем другое юридическое лицо, а настоящая стоимость товара составляла 1,6 млн.грн., что на 130 тыс.грн. меньше заявленной вначале. Поскольку украинское законодательство освобождает от обложения НДС операции по продаже изделий медицинского назначения и лекарственных средств, занесенных в Государственный реестр, то мошенники умышленно завысили стоимость медоборудования, которое в любом случае не облагается налогами, стремясь:

- скрыть от налогообложения выручку, полученную из-за разницы между его действительной стоимостью и завышенной при реализации на территории Украины;

- вывести значительные объемы валютных средств за границу Украины с использованием «полулегальных» схем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.201 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.