ХЕРСОН, 18 НОЯБРЯ 2005 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С сентября 2005 года в ГНА Херсонской области существует отдельное подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил сегодня, 18 ноября, на брифинге областной налоговой администрации, начальник управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Херсонской области Сергей Стадник, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По его словам, до сентября 2005 года структурный раздел по борьбе с отмыванием доходов существовал в составе управления налоговой милиции. Однако, учитывая требования Межправительственной Группы по разработке финансовых методов борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которым такие подразделения не должны входить в силовые структуры, было создано отдельное управление в составе ГНА в Херсонской области.

Управление занимается аналитикой всех физических или юридических лиц, которые платят налоги, проведением и сопровождением проверок, направлением дел в суд. В его состав входят 3 отдела — финансовых расследований, финансового мониторинга и оперативных расследований (совместно с налоговой милицией), уточнил С. Стадник.

По его мнению, наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют сотрудники управления, являются злоупотребления служебным положением, махинации с финансовыми ресурсами, подделка документов. Кроме того, другое направление работы — борьба с нелегальным использованием марок акцизного сбора, сказал С. Стадник.

По его мнению, большому количеству нарушений в сфере отмывания доходов, полученным преступным путем, способствует двойственность нормативно-правовой базы.

При этом управление пока ни разу не сталкивалось с давлением властных структур, отметил С. Стадник.