ІА «Контекст-Причорномор'я»
логін:
пароль:
Останнє відео
Прес-конференція «Нові терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році»
Инфографика
Курси валют. Долар США. Покупка:
 




Подразделение по борьбе с отмыванием денег создано в ГНА Херсонской области
14:25 / 18.11.2005

ХЕРСОН, 18 НОЯБРЯ 2005 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С сентября 2005 года в ГНА Херсонской области существует отдельное подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил сегодня, 18 ноября, на брифинге областной налоговой администрации, начальник управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Херсонской области Сергей Стадник, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По его словам, до сентября 2005 года структурный раздел по борьбе с отмыванием доходов существовал в составе управления налоговой милиции. Однако, учитывая требования Межправительственной Группы по разработке финансовых методов борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которым такие подразделения не должны входить в силовые структуры, было создано отдельное управление в составе ГНА в Херсонской области.

Управление занимается аналитикой всех физических или юридических лиц, которые платят налоги, проведением и сопровождением проверок, направлением дел в суд. В его состав входят 3 отдела — финансовых расследований, финансового мониторинга и оперативных расследований (совместно с налоговой милицией), уточнил С. Стадник.

По его мнению, наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют сотрудники управления, являются злоупотребления служебным положением, махинации с финансовыми ресурсами, подделка документов. Кроме того, другое направление работы — борьба с нелегальным использованием марок акцизного сбора, сказал С. Стадник.

По его мнению, большому количеству нарушений в сфере отмывания доходов, полученным преступным путем, способствует двойственность нормативно-правовой базы.

При этом управление пока ни разу не сталкивалось с давлением властных структур, отметил С. Стадник.


Пошук:
розширений

Сергій Токарєв
Сергей Токарев рассказал, как адаптировать образование к рынку труда будущего
На Всемирном экономическом форуме (WEF) был представлен отчет The Future of Jobs Report 2025, анализирующий будущее рынка труда. Хотя основной акцент в исследовании сделан на изменения в профессиях, наибольшие выводы из него должны сделать высшие учебные заведения — говорит в своей колонке для 24 канала Сергей Токарев, инвестор, сооснователь и партнер Roosh.

Лесиними стежками – до бібліотеки!
В Одеській національній науковій бібліотеці з нагоди 154-ї річниці від дня народження Лесі Українки, у рамках проєкту «Лесиними стежками», до уваги користувачів представлено книжкову виставку «Море, море! Без краю просторе, Руху повне і разом спокою…»: Леся Українка і Одеса».

Останні новини:
16:28 27.02.2025
16:14 27.02.2025
15:52 27.02.2025
15:47 27.02.2025
14:53 27.02.2025


© 2005—2025 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2025 S&A design team / 2.656