![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Налоговая разоблачила незаконно увеличивавший цену на стройматериалы конвертационный центр в Херсоне
![]() 11:04 / 24.06.2010
ХЕРСОН, 24 ИЮНЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налоговая в Херсоне прекратила деятельность «конвертационного» центра, работавшего по незаконной схеме искусственного увеличения цены на импортированный товар с помощью предприятий с признаками «фиктивности» на рынке стройматериалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сегодня, 24 июня сообщили в пресс-службе ГНА в Херсонской области. Всего в преступной деятельности были задействованы 40 предприятий с признаками «фиктивности», из них 10 — реально существующих субъектов хозяйственной деятельности (СХД), относящихся к группе риска. Установлено, одним из организаторов данной схемы является житель Херсона, гр-н В. Вышеуказанная преступная деятельность носила системный характер. Также было установлено, что в этой группе четко были распределены роли и обязанности. Предприятия осуществляли хозяйственную деятельность на рынке стройматериалов, и за 2008-2009 годы ввезли стройматериалы на общую таможенную стоимость около 20 млн.гривен. Материалы в дальнейшем реализовывались на внутреннем рынке. Всего были незаконно проконвертированы денежные средства на сумму около 80 млн.гривен. В результате обысков изъята документация фирм, подконтрольных гр-ну В. Изъяты 40 печатей тех СХД , которые использовались в преступной деятельности, сейф с денежными средствами (24 тыс.гривен и 11 тыс. долларов США), чековые расчетные книжки, незаполненные бланки бухгалтерского учета и налоговой отчетности, незаполненные трудовые книжки, системные блоки, ноутбуки, документы первичного бухучета и др. оборудование. Установлены лица, которые занимались ведением бухгалтерского и налогового учета предприятий с признаками «фиктивности», формировали отчетность и предоставляли ее в органы налоговой службы. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн. гривен. По данному факту следственный отдел НМ ГНА в Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организатор и соучастник преступной деятельности задержаны в порядке ст.115 УПК Украины и в настоящее время находятся в изоляторе предварительного заключения. Проводятся следственные действия. |
Пошук:
![]() ![]() ![]() Сергій Токарєв
На Всемирном экономическом форуме (WEF) был представлен отчет The Future of Jobs Report 2025, анализирующий будущее рынка труда. Хотя основной акцент в исследовании сделан на изменения в профессиях, наибольшие выводы из него должны сделать высшие учебные заведения — говорит в своей колонке для 24 канала Сергей Токарев, инвестор, сооснователь и партнер Roosh.
![]() ![]() ![]() Одеська національна наукова бібліотека запрошує на творчу зустріч з лауреатом Премії імені Шолом-Алейхема 2025 року Леонідом Лейдерманом, яка відбудеться 2 березня 2025 року о 12.00 у відділі рідкісних видань та рукописів ОННБ.
![]() Останні новини:
17:27 26.02.2025
![]() 16:07 26.02.2025
![]() 15:03 26.02.2025
![]() 14:55 26.02.2025
![]() 14:46 26.02.2025
![]() |
![]() Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2025 S&A design team / 5.343 |