ХЕРСОН, 15 НОЯБРЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники ГОНМ ГНИ в г. Новая Каховка в результате проведенных мероприятий на территории города Каховка выявили и прекратили деятельность «конвертационного» центра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 15 ноября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области по материалам Каховской ОГНИ.

По данным пресс-службы, во время проверки работники налоговой милиции установили, что житель Каховки, находясь на учете в налоговой службе как плательщик налога на добавленную стоимость, составлял мнимые договоры о приобретении сельскохозяйственной продукции. «Работал» он с предприятиями, которые были фиктивно зарегистрированы им же на жителей региона.

Средства от незаконных афер перечислялись на карточные счета в банковских учреждениях города и в дальнейшем снимались денежной наличностью и распределялись между участниками этой схемы.

Из-за противоправных действий этого предпринимателя на протяжении 2008-2009 годов государству причинены убытки на сумму 2,4 миллиона гривен.

Работники налоговой милиции задержали злоумышленника при очередном снятии средства из банкомата в Каховке.

При проведении его осмотра выявлена денежная наличность на сумму 41 тысяча гривен и заблокированы на банковских счетах «фиктивных» предприятий безналичные средства на сумму свыше 90 тысяч гривен.

По собранным материалам следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по признакам преступления «умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». Следствие продолжается.