![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Налоговая задержала 3 подозреваемых в организации конвертцентра с оборотом 500 млн гривен в Херсонской области
![]() 17:44 / 16.08.2011
ХЕРСОН, 16 АВГУСТА 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Херсонской области 14 августа задержали 3 подозреваемых в организации конвертационного центра с оборотом в 2010-2011 годах более 500 млн гривен в Херсонской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сегодня, 16 августа сообщил представитель пресс-службы налоговой службы области. По его словам, налоговая милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» (предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет), которое сейчас находится в проведении УНМ ГНА.. В деятельности центра, который осуществлял операции по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, участвовали должностные лица 2 филиалов банковских учреждений, руководители которых сознавали проведение противоправных операций со средствами, поступавшими на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйствования, и около 7 предприятий- «транзитеров», которыми руководила организатор преступной схемы. Субъекты хозяйствования — «выгодоприобретатели» под видом бестоварных операций перечисляли безналичные средства на счета «транзитеров», которые незаконно формировали для «выгодоприобретателей» налоговый кредит по НДС. В дальнейшем «транзитеры» перечисляли сконцентрированные средства на банковские счета фиктивных предприятий для перевода безналичных средств в денежную наличность. Во время обысков по месту проживания и работы организатора и активных соучастников деятельности конвертцентра, помещений филиалов банковских учреждений изъята компьютерная техника, документы бухгалтерского и налогового учета, печати подконтрольных субъектов хозяйствования, а также денежная наличность в сумме 2 069 481 гривен, 1504 долларов США, 65 евро, 29500 рублей РФ. Деятельность центра прекращена. Ведется следствие. |
Пошук:
![]() ![]() ![]() Сергій Токарєв
На Всемирном экономическом форуме (WEF) был представлен отчет The Future of Jobs Report 2025, анализирующий будущее рынка труда. Хотя основной акцент в исследовании сделан на изменения в профессиях, наибольшие выводы из него должны сделать высшие учебные заведения — говорит в своей колонке для 24 канала Сергей Токарев, инвестор, сооснователь и партнер Roosh.
![]() ![]() ![]() 21 лютого 2025 року відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Постать Івана Липи у вимірах епох» з нагоди 160-річчя від дня народження одного з видатних ідеологів та будівничих української державності, визначного громадсько-політичного та державного діяча, письменника, видавця, лікаря.
![]() Останні новини:
17:05 25.02.2025
![]() 16:32 25.02.2025
![]() 16:26 25.02.2025
![]() 16:17 25.02.2025
![]() 16:01 25.02.2025
![]() |
![]() Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2025 S&A design team / 2.817 |