ХЕРСОН, 28 ИЮНЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Херсонской области в результате совместной работы, проведенной с Херсонским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по 4 акционерным обществам, упразднили около 5 миллионов акций на сумму свыше 13 млн. гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Херсонской области.

По данным пресс-службы, специалисты управления обнаружили факты нарушений налогового законодательства на рынке ценных бумаг, что обусловило прекращение и отмену эмиссии акций предприятий (ОАО, ЗАО), которые в настоящее время не ведут хозяйственную деятельность и не отчитываются в ГНИ.

С начала 2008 года управление провело 9 документальных проверок, по результатам которых доначислены и уже поступили в бюджет 490 тыс. гривен. Кроме того, уменьшены убытки предприятий на 3118 тыс. гривен, уменьшены суммы бюджетного возмещения НДС на 28 тыс. гривен

Сегодня отрабатываются еще 7 акционерных обществ, которые проходят процедуру банкротства, по которым зарегистрированы выпуски акций на сумму почти 1,5 млн. гривен.

Кроме того, в банк данных о сомнительных финансово-имущественных операциях внесены 65 единиц информации на сумму 80911 тыс. гривен ( в т.ч. 23 единицы информации поступили от других структурных подразделений, 14 от управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и 26 по результатам работы отдела финансовых расследований по анализу копий погрузочно-таможенных деклараций).

По оперативной информации нынешнего года возбуждены 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины (сумма выявленных легализованных средств по которым составляет 5525 тыс. грн.), направлена и рассмотрена судом 1 уголовная жалоба, выявлена и прекращена деятельность 10 субъектов хозяйствования, изъяты средства, товарно -материальные ценности и наложен арест на сумму 1888 тыс. гривен, возмещены убытки по уголовным делам на 191 тыс. гривен.