ОДЕССА, 12 НОЯБРЯ 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции в Одесской области разоблачили факт незаконного получения 100 тысяч гривен создательницей фиктивного предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 ноября, в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Одесской области.

По информации Управления, специально чтобы получить финансовую поддержку, бизнес-леди создала фиктивное фермерское хозяйство, а ее сообщница — чиновник Одесского отделения государственного фонда — составила протокол заседания комиссии, согласно которому новое хозяйство получило 100 тысяч гривен. Как позже выяснила проверка, полученные средства предпринимательница использовала для совсем другой деятельности.

По материалам налоговой милиции прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время с целью направления материалов уголовного дела в суд и полного погашения нанесенных государству убытков осуществляются оперативно-следственные действия, направленные на сбор базы доказательств и установления имущества.