ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники фискальной службы Одесской области разоблачили «конвертационный центр» с оборотом около полумиллиарда гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, оперативники ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании ряда субъектов хозяйствования без намерения осуществления деятельности, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одесса. Также незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий-импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС составила свыше 30 миллионов гривен.

В целом указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиарда гривен.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время с целью обеспечения возмещения убытков, причиненных государству, проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».