ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники органов внутренних дел Одесской области с начала года с начала года разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций. Передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в отделе общественных связей ГУ МВД Украины в Одесской области.

По информации отдела, в рамках мероприятий по выявлению сделок купли-продажи валюты на теневом рынке правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 тыс. долларов США, почти 460 тыс. гривен, 6 тыс. 834 евро и около 114 тыс. российских рублей.

Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области милиционеры выявили системные нарушения валютного законодательства Украины в двух пунктах обмена валют и ряде фирм, работники которых занимались валютными операциями.

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст. 162 (нарушение правил о валютных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконная скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей.

Все составленные административные протоколы направлены в суд. Предмет сделки, который был предметом совершения незаконных валютных операций, конфискован в пользу государства.

Кроме того, работники УБЭП ГУМВД осуществляют оперативное сопровождение уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по обращению начальника государственного финансового учреждения по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США.

По данному факту продолжаются следственные действия.