В прошлый вторник, 9 августа, в херсонский филиал одного из столичных банков ворвались неизвестные. Было это в 19:15 ч., рабочий день уже закончился, двери были закрыты, но сотрудники еще оставались в помещении.

В этом финансовом учреждении всего один охранник, да и тот – абсолютно гражданский человек. Он может разве что нажать тревожную кнопку. И до приезда вооруженных сотрудников государственной службы охраны банковские работники остаются сам на сам с налетчиками, как заложники...

Очевидцы рассказывают, что было очень страшно. Первыми ворвались люди в масках, что больше всего напугало. У них были кобуры с пистолетами, а у одного в руках – кувалда.Они не стучались и не звонили. А сразу выбили стекло на внешней двери, просунули в дыру руку, отодвинули задвижку на второй, решетчатой, и залетели в помещение с криками: «Всем на пол»...

Но, как оказалось, это были не преступники. Следом за «масками-шоу» вовнутрь зашли несколько человек, среди которых были и милиционеры в форме.

Уже лежа лицом в пол, присутствовавшие узнали, что это – налоговая милиция. И что это законный обыск. До этого ни стуков, ни каких предупреждений, ни предъявления документов на право вхождения в офис...

Налоговики уехали примерно часа в три ночи, вместе со всеми банковскими работниками (их арестовали), оставив только охранника – охранять голыми руками вскрытый офис.

По слухам, банк «провинился» в том, что один из его клиентов скрывал свои доходы перед государством.

А вот сама налоговая говорит иное. Как рассказал начальник отдела массово-разъяснительной работы и обращения граждан областной ГНА Андрей Ковбель, руководство этого филиала банка было участниками преступной группировки, которая занималась «отмыванием» денег. То есть, деньги, добытые незаконным путем, проводились через счета фиктивных фирм под видом закупки зерна и другой сельхозпродукции, металлолома, и – обналичивались. Возглавляла группировку жительница Херсонской области, бизнес-леди «К». К слову, «сотрудничала» она с филиалами двух банков. По мнению налоговой милиции, их руководители прекрасно понимали, в чем участвуют, и «спокойно» проводили операции через счета фиктивных предприятий – «транзитеров». По предварительным «прикидкам», ими «прокручено» около 500 млн. грн.«Обыски были не только в офисах, но и на дому, и в рабочих кабинетах участников группы. Изъяты компьютеры, документы, печати, а также – более 2 миллионов гривень, 1504 долларов США, 65 евро, 29500 российских рублей. Они присоединены к материалам уголовного дела, которое находится в производстве следственного отдела налоговой милиции. Против организатора и активных соучастников конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Подобная афера была год назад. Не так давно суд вынес организатору того центра приговор – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.»

P.S.

Работа налоговиков очень многогранна. И пока одни не дают преступникам развернуться во всю ширь, другие (а, может, и те же самые?) помогают злоумышленникам в разного рода финансовых махинациях. Например, как сообщает информационное агентство «Контекст Причерноморье», ссылаясь на пресс-секретаря прокурора Херсонской области Федора Самойленко,«прокуратура возбудила уголовное дело по факту служебной подделки и злоупотребления служебным положением служебными лицами ГНИ в г. Херсоне. Работники фискальных органов умышленно внесли недостоверные сведения о бестоварности операций по продаже товаров одним из частных сельхозпредприятий, безосновательно уменьшили валовые доходы ЧСП более чем на 72 млн. гривень и его налоговые обязательства по НДС на сумму свыше 10 млн. гривень». Суммы, как принято говорить, более, чем впечатляющие. Куда уж тут тягаться филиалам столичных банков!