Управление налоговой милиции (УНМ) ГНА в Херсонской области завершило оперативно-розыскные мероприятия в отношении группы предпринимателей, которые на протяжении 2008-2009годов занимались созданием фиктивных предприятий для маскировки своей деятельности и легализации доходов. Среди прочего выяснилось, что на счета подставных фирм за 2 года поступило более 20 миллионов гривен. В том числе -средства государства, предназначавшиеся для фирм, которые выиграли тендеры на ремонт и строительство дорог в области.

Как рассказал начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов оперативного управления УНМ в Херсонской области Максим Горелов, предприниматель, используя свои связи, регистрировал на подставных лиц по утерянным или поддельным паспортам частных предпринимателей. Через них проходили фиктивные финансовые бестоварные операции, обналичивание средств для предприятий, торгующих нефтепродуктами. Документирование показало, что предпринимателю помогали несколько человек, функции которых были четко поделены. Одна гражданка занималась бухгалтерией и разработкой схем минимизации доходов. Другой партнер подбирал граждан, которые за небольшое вознаграждение давали согласие на регистрацию частных предпринимателей на свое имя. Для того чтобы иметь возможность работать на рынке нефтепродуктов, предприниматель создал нелегальный перерабатывающий цех, который производил битум для асфальта на ремонт дорог в Херсонской области. Левый битум приобретали фирмы, выигравшие тендеры. В ходе проведения разработки установлены заказчики «конвертации» денежных средств, которые работали на рынке нефтепродуктов и производства асфальта в нашей и Николаевской областях. Поскольку процесс производства битума проходил при полном игнорировании технологии, то можно только представить, какого качества асфальт клали подрядчики. Возможно, это стало причиной того, что наши дороги разрушаются раньше, чем положено по нормативным документам?