Одну з найкрупніших податкових ям міжрегіонального масштабу зруйнували днями спеціалісти податкового контролю юридичних осіб ДПА у Херсонській області. У незаконних схемах були задіяні підприємства Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та Херсонської областей.

«Викопав» цю «яму» скромний бізнесмен з Нової Каховки. Він примудрився створити десять фіктивних підприємств, які сприяли відмиванню грошей та незаконному відшкодуванню з держбюджету величезних Сум ПДВ. Послугами бізнесмена з провінції користувалися підприємства різних областей України, у тому числі Херсонщини. Зокрема, чотирьом місцевим підприємствам вдалося сформувати непідтверджений податковий кредит із ПДВ на суму понад 163 млн. грн.

Податківці перевірили всіх контрагентів по ланцюгу постачання «товарів». З'ясувалося, що всі десять новокаховських підприємств не мали ніякого відношення до господарської діяльності. Вони лише документували операціїзтоварами, на які не мали права власності, тобто здійснювали безтоварні операції.

Усі операції купівлі-продажу за участі цього «холдингу» визнані нікчемними, оскільки не спрямовані на реальне настання правових наслідків. Тож і всі операції з формування податкового кредиту за рахунок «податкової ями» визнані нікчемними по всьому ланцюгу — аж до «вигодонабувача». Податківцям вдалося розірвати цей злочинний ланцюг.