У форматі загальнодержавних операцій «Бюджет» та «Щит» під час комплексних оперативних заходів спеціалісти податкової міліції Херсонщини встановили низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», що надавали послуги реально існуючим підприємствам м.Херсона.

Зокрема, «фіктивним» допомагали TOB «С» та TOB «Д» проводити безтоварні операції та мінімізувати податкові зобов'язання, переводити фінансові потоки до тіньового сектору економіки, незаконно конвертувати кошти та ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

TOB «С» здійснювало діяльність на ринку торгівлі будівельними матеріалами. Протягом 2008 — І кварталу 2010 років ввезло будматеріали на загальну митну вартість 19,5 млн грн. Усі вони реалізовувалися на внутрішньому ринку. Проведений аналіз засвідчив: підприємство використовувало незаконну схему штучного збільшення ціни на імпортований товар. До цього процесу залучалися підприємства з ознаками «фіктивності». У злочинній діяльності були задіяні ЗО підприємств-«фіктивників» та десять — реально існуючих з групи ризику. Усього незаконно проконвертовано близько 50 млн.гривень.

Злочинна діяльність мала системний характер і широкомасштабне значення, причому ролі та обов'язки в групі чітко розподілялися. Податківці встановили: один із організаторів цієї схеми — це мешканець Херсона, громадянин В.

Завдяки оперативно-пошуковим заходам податковим міліціонерам вдалося встановити офісне приміщення. Оперативними співробітниками вилучено бухгалтерську та податкову документацію фірм підконтрольних гр-ну В. та встановлено осіб, які здійснюють ведення бухгалтерського та податкового обліку СГД з ознаками «фіктивності», формують та надають звітність до ДПІ у м. Херсоні.

Злочинне угрупування нанесло державі збитки більше ніж на 3,6 млн.гривень.

За даним фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА у Херсонській області порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

У рамках цієї справи проведено низку обшуків у помешканнях, що орендувалися організованою злочинною групою для здійснення тіньових оборудок. У результаті слідчих дій за 2 адресами вилучено: 40 печаток суб'єктів господарської діяльності, що використовувалися в злочинній діяльності, сейф із грошовими банкнотами, чекові розрахункові книжки, незаповнені бланки бухгалтерського обліку та податкової звітності, незаповнені трудові книжки, системні блоки, ноутбуки, документи первинного бухгалтерського обліку та інше офісне обладнання.

Організатора та співучасника злочинної діяльності затримано та поміщено до ізолятору тимчасового утримання. Наразі ведеться слідство.