Під час оперативних заходів податкова міліція Херсонщини виявила низку фіктивних підприємств, що надавали «послуги» з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

«ФІКТИВНИКИ» проводили Щ безтоварні операції і завдяки славнозвісним «конвертам» переводили гроші до тіньового сектору економіки. Як це робилося на практиці, розповіли в управлінні податкової міліції ДПА у Херсонській області: «Бізнесмени використовували схему штучного збільшення ціни на імпортований товар. До цього процесу залучалися підприємства з ознаками «фіктивності». У злочинній діяльності були задіяні ЗО фіктивних підприємств та 10 — реально існуючих, із групи ризику. Таким чином було «проконвертовано» близько 50 мільйонів гривень. Злочинна діяльність мала системний характер і широкий масштаб. Причому ролі та обов'язки в групі розподілялися досить чітко».

Податківці встановили імена всіх махінаторів та місце розташування головного «офісу», звідки вилучили бухгалтерську та податкову документацію підконтрольних фірм, які регулярно «звітували» до ДПІ у м. Херсоні.

Злочинне угруповання завдало державі збитків на більш ніж 3,6 млн. гривень. Заданим фактом порушено кримінальну справу, у рамках якої вже проведено низку обшуків у помешканнях, орендованих для здійснення тіньових оборудок. Вилученої печаток підприємств, сейф із грошами, чекові розрахункові книжки, бланки бухгалтерського обліку та податкової звітності, незаповнені трудові книжки, системні блоки та ноутбуки...