Податкові міліціонери Херсонщини припинили злочинний «сінокіс» на фінансовій ниві. Відстежена діяльність потужного конвертаційного центру, в якому всі ролі та обов'язки були чітко розподілені.

Керувала цим «бізнесом» громадянка К., яка задіяла у злочинній схемі дві філії банківських установ та сім підприємств-«транзитерів». Схема була доволі нехитрою: суб'єкти господарювання- «вигодонабувачі» перераховували безготівкові грошові кошти, що маскувалися під безтоварні операції, на рахунки «транзитерів». У свою чергу ці підприємства незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість для «вигодонабувачів». У подальшому кошти, сконцентровані на їхніх рахунках, перераховувалися фіктивним підприємствам, банківські рахунки яких використовувалися лише для переведення безготівкових коштів у готівку.

Попередньо встановлено, що за період свого існування (2010—201 1 роки) центр проконвертував майже 500 млн. грн.

В управлінні податкової міліції ДПА у Херсонській області повідомили, що в результаті проведених обшуків за адресами організатора та активних співучасників діяльності конвертаційного центру, а також приміщень філій банківських установ вилучено комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського та податкового обліку, печатки підконтрольних суб'єктів господарювання, готівку в сумі 2,07 млн. грн.

Проти організатора та активних співучасників конвертаційного центру порушено кримінальну справу, ділки перебувають зараз в ізоляторі тимчасового утримання.