ХЕРСОН, 16 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Региональный отдел Госфинмониторинга в Херсонской области провел учебные семинары с участием специалистов Херсонского филиала Публичного акционерного общества АКБ «Индустриалбанк» и Херсонского безбалансового отделения Публичного акционерного общества «Альфа-Банк», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 16 февраля сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

По данным источника, учебные семинары проводились для предоставления Методических рекомендаций по организации внутреннего финансового мониторинга в банках с применением подхода, основанного на рисках, и Методических рекомендаций по управлению рисками в банках в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанными с персоналом.

Присутствующих ознакомили с основными аспектами Методических рекомендаций, которые утверждены приказом Госфинмониторинга от 9 октября 2009 № 143. Внимание слушателей семинара акцентировали на определении основных групп рисков, организации системы управления рисками, на путях уменьшения (минимизации) рисков и общих принципах надлежащего управления рисками в банковских учреждениях. Участники семинаров рассмотрели примеры определения уровня риска при установлены деловых отношений с клиентами.

Специалисты Регионального отдела ознакомили с наиболее типичными нарушениями требований действующего законодательства в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств, результатами примененных к нарушителям мер, для не допущения в дальнейшей деятельности подобных нарушений.