ХЕРСОН, 18 НОЯБРЯ 2005 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На протяжении 10 месяцев 2005 года управление по борьбе с отмыванием доходов провело 8 проверок, по результатам которых доначислены 12,6 млн. гривен. Об этом сообщил сегодня, 18 ноября, на брифинге областной налоговой администрации, начальник управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Херсонской области Сергей Стадник, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По его словам, в результате рассмотрения материалов проверок, возбуждены 9 криминальных дел, в том числе 6 дел, предусмотренных ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем). В суд были направлены 2 криминальных дела, подчеркнул С. Стадник.

По его словам, из всей суммы в 12,6 млн. гривен в бюджет пошли пока только 600 тыс. гривен, так как решения по выплате остальных сумм доначисленных денежных средств будут приняты после рассмотрения в судах. По мнению С. Стадника, суды не имеют достаточно практики по рассмотрению дел по ст. 209, и не всегда рассмотрение таких дел «заканчивается так, как хотелось бы».

По словам С. Стадника, наиболее привлекательной для отмывания «грязных» денег является финансово-кредитная сфера. Препятствием для работы управления в этой сфере является сложность проведения комплексных проверок финансово-кредитных учреждений, так как в области находятся в основном их филиалы, отметил С. Стадник. По его словам, характерными проявлениями использования банковской системы в криминальных целях является функционирование «фиктивных» предприятий, а также так называемых конвертационных центров. Наиболее часто такие технологии используют предприятия, осуществляющие импорт товаров (в частности, сырья) в целях погашения обязательств по оплате «импортного» НДС налоговым кредитом, уточнил С. Стадник.

По его словам, для предупреждения «псевдоэкспортных» операций осуществляются совместные мероприятия с Государственной таможенной службой. В частности, осуществлены проверки 78 электронных копий грузовых таможенных деклараций на сумму 22,6 млн. гривен, отметил С. Стадник.