ХЕРСОН, 23 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Задержан организатор «конвертационного» центра в Херсоне, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 1 марта, сообщил начальник главного отдела налоговой милиции — первый заместитель начальника ГНИ в городе Херсоне Андрей Улицкий.

По его словам, недавно совместными усилиями сотрудников налоговой милиции и управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, УСБУ в Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была выявлена преступная группировка, которая занималась незаконным переводом безналичных средств в наличные, искусственным формированием налогового кредита и отмыванием «грязных» денег.

На протяжении 2008-2009 годов на счета этих субъектов хозяйствования по поддельным финансово-хозяйственным документам от ряда предприятий по бестоварным операциям поступили денежные средства на общую сумму свыше 50 млн. гривен. В дальнейшем эта сумма под видом оплаты за товар была обналичена через кассу одного из банков Херсона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и фактические заказчики «конвертации» денежных средств. По словам А.Улицкого, это лица, осуществляющие свою деятельность на рынке металлолома Херсонской и Николаевской областей, а также АР Крым.

Были проведены обыски офисных помещений и жилья фигурантов дела. «В изъятом сейфе найдены печати 21 «транзитного» и «фиктивного» предприятия, первичные бухгалтерские документы. Эти документы использовались в схемах искусственного формирования налогового кредита и снижения налоговых обязательств», — сказал А.Улицкий. Также, по его словам, были изъяты пакеты чистых бланков бухгалтерских документов с оттисками печатей предприятий, клише с оттисками подписей несуществующих руководителей предприятий, оригиналы регистрационных документов субъектов хозяйственной деятельности, 10 системных блоков ПК, магнитные носители информации.

По данным А.Улицкого, в ходе передачи «проконвертированных» денежных средств изъято 70 тыс.гривен. Кроме того, на расчетном счете одного из субъектов предпринимательской деятельности заблокировано еще 110 тыс. гривен.

УСБУ в Херсонской области возбудило уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, легализации доходов, полученных преступным путем, подделки документов и использования поддельных документов по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2,3 УК Украины.

В настоящее время организатор «теневого» бизнеса уже задержан и помещен в следственный изолятор, сообщил А.Улицкий. «Изъятые доказательства и товарно-материальные ценности приобщены к материалам уголовного дела, которое находится в проведении прокуратуры в Херсонской области», — отметил А.Улицкий.

Он также сообщил, что всего с начала 2010 сотрудники налоговой милиции выявили и прекратили незаконную деятельность 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Сумма взысканных денежных средств составила 154 тыс. гривен.