ХЕРСОН, 13 МАЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в городе Херсоне в ходе широкомасштабной акции «Бюджет» выявили и прекратили деятельность организованной преступной группы, которая осуществляла незаконный перевод безналичных денег в наличные, искусственно формировала налоговый кредит и «отмывала» доходы, полученные преступным путем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 13 мая, сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНИ в городе Херсоне.

По данным источника, в разное время, путем подделки паспортов, организатор указанной группы зарегистрировал на подставных лиц два субъекта-предпринимательской деятельности (СПД) — физических лица. Именно через них обналичивались деньги, их же использовали для безосновательного формирования налогового кредита по цепочкам поставок.

Установлено, что в течение двух лет на счета указанных СПД от ряда предприятий, часть из которых являются государственными, по бестоварным операциям и по поддельным финансово-хозяйственным документам поступили денежные средства на строительство и ремонт дорог на общую сумму свыше 20 млн.гривен. В дальнейшем эта сумма под видом оплаты за товар были сняты через кассу одного из херсонских банков.

Как отметили в ГНИ, были установлены и фактические заказчики «конвертации» денежных средств. Это лица, которые осуществляли свою деятельность на рынке производства нефтепродуктов и асфальта не только Херсонской, но и Николаевской областей, именно для их потребностей фактически и осуществлялась указанная преступная деятельность.

«Следует отметить, что незаконная деятельность по конвертации денежных средств осуществлялась, так сказать, «под прикрытием». С этой целью организатор группы создал подпольное производство по переработке нефтепродуктов различных фракций», — рассказали в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан горГНИ.

По данным источника, производство размещалось на участке около 3 га, его обслуживанием занимались 10 человек (без оформления трудовых отношений). В состав незаконного производственного комплекса входили складские помещения с 4 резервуарами по хранению нефтепродуктов (емкостью по 20 тонн каждый), а также самодельное производственное оборудование для переработки нефтепродуктов в различные фракции.

Процесс производства осуществлялся без соблюдения каких-либо технологических норм, предусмотренных для нефтеперерабатывающих предприятий. Полученные нефтепродукты имели сомнительное качество, и их дальнейшее участие в производстве асфальта приводило к значительному сокращению срока эксплуатации дорожного покрытия. «Учитывая, что его заказчиками выступали государственные предприятия, это повлекло за собой безосновательное увеличение бюджетных расходов», — отметили в ГНИ.

В ходе обыска сотрудники налоговой милиции описали и изъяли технологическое оборудование (ориентировочной стоимостью 285 тыс.гривен), 55 тонн нефтепродуктов общей стоимостью 210 тыс.гривен, а также 2 печати «фиктивных» предприятия, 3 украденных паспорта граждан Украины, чистые пакеты бланков бухгалтерских документов с оттисками печатей 9 предприятий, два системных блока ПК, магнитные носители информации.

Изъятые доказательства и товарно-материальные ценности приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК України. Ведется следствие.