ХЕРСОН, 29 МАЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одну из крупнейших «налоговых ям» межрегионального масштаба, созданных новокаховчанином, известным по созданию свыше 10 фиктивных предприятий-транзитеров для незаконной легализации средств, на днях разоблачили и прекратили специалисты налогового контроля юридических лиц ГНА в Херсонской областим, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 29 мая сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области.

По данным источника, в незаконных схемах были задействованы предприятия Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Херсонской областей и г.Киева. В частности, 4 предприятиям Херсонской области удалось сформировать неподтвержденный налоговый кредит по НДС на общую сумму свыше 163 млн. гривен.

Как говорится в сообшении, новокаховчанин создавал фиктивные предприятия для оказывания содействия отмыванию денежных средств и незаконного возмещения НДС из бюджета. Услугами его фирм воспользовался ряд предприятий из различных областей Украины.

Благодаря совместным мероприятиям сотрудников налоговой милиции и налогового контроля юридические лица проверены всех контрагентов по цепи снабжения от «налоговой ямы» до «транзитера» и «выгодоплучателя». В результате налоговая определила: новокаховская фирма фактически не осуществляла хозяйственную деятельность. Она лишь документировала операции с товаром, на которые не имела права собственности. Т.е. осуществляла бестоварные операции.

Кроме того, установлено, что все операции купли-продажи при участии этой фирмы признаны недействительными, поскольку они не направлены на реальное наступление правовых последствий. Также все операции по формированию налогового кредита за счет новокаховской «налоговой ямы» предприятиями — покупателями признаны недействительнымипо всей цепи — вплоть до «выгодополучателя». Налоговой удалось устранить расхождения по налоговому кредиту на более чем 163 млн. гривен.

В настоящее время материалы проверок переданы в налоговую милицию для возбуждения уголовного дела и передачи в суд для отмены государственной регистрации межрегиональной «налоговой ямы».