ХЕРСОН, 24 ИЮНЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налоговая в Херсоне прекратила деятельность «конвертационного» центра, работавшего по незаконной схеме искусственного увеличения цены на импортированный товар с помощью предприятий с признаками «фиктивности» на рынке стройматериалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 24 июня сообщили в пресс-службе ГНА в Херсонской области.

Всего в преступной деятельности были задействованы 40 предприятий с признаками «фиктивности», из них 10 — реально существующих субъектов хозяйственной деятельности (СХД), относящихся к группе риска.

Установлено, одним из организаторов данной схемы является житель Херсона, гр-н В. Вышеуказанная преступная деятельность носила системный характер. Также было установлено, что в этой группе четко были распределены роли и обязанности. Предприятия осуществляли хозяйственную деятельность на рынке стройматериалов, и за 2008-2009 годы ввезли стройматериалы на общую таможенную стоимость около 20 млн.гривен. Материалы в дальнейшем реализовывались на внутреннем рынке. Всего были незаконно проконвертированы денежные средства на сумму около 80 млн.гривен.

В результате обысков изъята документация фирм, подконтрольных гр-ну В. Изъяты 40 печатей тех СХД , которые использовались в преступной деятельности, сейф с денежными средствами (24 тыс.гривен и 11 тыс. долларов США), чековые расчетные книжки, незаполненные бланки бухгалтерского учета и налоговой отчетности, незаполненные трудовые книжки, системные блоки, ноутбуки, документы первичного бухучета и др. оборудование. Установлены лица, которые занимались ведением бухгалтерского и налогового учета предприятий с признаками «фиктивности», формировали отчетность и предоставляли ее в органы налоговой службы.

В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн. гривен.

По данному факту следственный отдел НМ ГНА в Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Организатор и соучастник преступной деятельности задержаны в порядке ст.115 УПК Украины и в настоящее время находятся в изоляторе предварительного заключения.

Проводятся следственные действия.