ХЕРСОН, 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директора 3 херсонских предприятий — «А», «Б» и «В» уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль предприятий в особо крупных размерах — в целом на 11 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 25 октября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области.

По данным источника, во время проверки сотрудники налоговой установили, что с 2009 года до июня 2010 года должностные лица обществ «Б» и «В» провели ряд бестоварных операций. А именно — перечислили на расчетные счета ЧП «А», ЧП «Г», открытые в Херсонском филиале коммерческого банка, денежные средства за якобы поставленную муку. В дальнейшем деньги по цепочке переходили в другие фирмы, частично снимались денежной наличностью, частично переводились на счета предприятий-производителей и поставщиков муки. Завышая валовые затраты, общества «Б» и «В» уклонились от уплаты налогов на миллионы гривен.

Чтобы замести следы, руководители предприятий «Б» и «В» обратились (26.02.10 и 23.04.10) в хозяйственный суд Херсонской области с заявлением о признании подконтрольного предприятия ЧП «А» банкротом и снятие его в дальнейшем с государственной регистрации.

В марте возбуждено проведение в деле о банкротстве ЧП «А». Основание — невыполнение должностными лицами ЧП «А» условий договора купли муки с обществом «В» на общую сумму 414,7 тыс. гривен и договора с обществом «Б» на общую сумму свыше 5 млн. гривен.

При этом на судебном заседании директор предприятия «А» совершил еще одну аферу. Он подтвердил неплатежеспособность предприятия и невозможность выполнить свои обязательства перед кредиторами, чем лишил органы Государственной налоговой службы Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять меры по начислению и взысканию в бюджет неуплаченной суммы налогов и сборов.

Таким образом, из-за фиктивного банкротства ЧП «А» государственному бюджету причинены свыше 1 млн. гривен убытков.

В августе 2010 года по материалам сотрудников УНМ ГНА ув Херсонской области прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия «А» по признакам преступления, предусмотренного ст.218 УК Украины по факту прикрытия незаконной деятельности, избегания ответственности за уклонение от уплаты налогов путем препятствования проведения внеплановой проверки и доначисления налоговых обязательств путем представления заявления в хозяйственный суд Херсонской области о финансовой невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Уголовное дело находится в проведении прокуратуры Херсонской области.

Также должностные лица обществ «А», «Б» и «В» свыше двух с половиной лет завышали валовые затраты, проводя бестоварные хозяйственные операции с рядом фиктивных субъектов хозяйственной деятельности и перечисляя на их расчетные счета денежные средства за якобы поставленную муку.

Такими действиями должностные лица обществ незаконно формировали налоговый кредит по НДС и валовые затраты, что дало возможность уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах — от 3 до 7 миллионов гривен. Факты подтверждены выводами судебно-бухгалтерской экспертизы.

Уголовные дела находятся в проведении прокуратуры Херсонской области. Проводятся мероприятия по установлению имущества для дальнейшего возмещения нанесенных государству убытков.