ХЕРСОН, 06 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала нынешнего года в ходе проведения операции «Бюджет» по материалам налоговой милиции ГНИ в городе Херсоне возбуждено уже 5 уголовных дел, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 5 апреля, сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой инспекции в городе Херсоне.

По данным источника, в ходе указанной операции, целью которой является выявление противоправной деятельности субъектов хозяйствования и ликвидация схем уклонения от налогообложения, были выявлены 8 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Два из них входили в состав конвертационного центра другого региона. Предприятия предоставляли услуги по формированию искусственного налогового кредита херсонскому предприятию ООО «П», которое и выступало заказчиком схем минимизации налоговых обязательств.

В результате отработки выявленных схем уклонения в отношении директора предприятия ООО «П» возбуждено уголовное дело, в рамках которого наложен арест на имущество упомянутого предприятия на общую сумму 1,7 млн.гривен.

Кроме того, в январе этого года завершилось досудебное следствие и был наложен арест на общую сумму 200 тыс. гривен на имущество директора частного предприятия «О», который в 2008-2009 годах уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах за счет проведения «бестоварных» сделок с фиктивными /транзитними предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра. Данное уголовное дело с обвинительным приговором уже направлено в суд.

А в феврале этого года возбуждено уголовное дело в отношении гражданина П., который, будучи зарегистрирован как частный предприниматель (состоит на налоговом учете в ГНИ в Херсоне), в 2008-2009 годах уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах — также за счет проведения «бестоварных» сделок с фиктивными («транзитными») предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра.

По указанному уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, касающиеся проведенных «бестоварных» сделки с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности. Досудебное следствие продолжается до сих пор.