ХЕРСОН, 16 АВГУСТА 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Херсонской области 14 августа задержали 3 подозреваемых в организации конвертационного центра с оборотом в 2010-2011 годах более 500 млн гривен в Херсонской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 16 августа сообщил представитель пресс-службы налоговой службы области.

По его словам, налоговая милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» (предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет), которое сейчас находится в проведении УНМ ГНА..

В деятельности центра, который осуществлял операции по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, участвовали должностные лица 2 филиалов банковских учреждений, руководители которых сознавали проведение противоправных операций со средствами, поступавшими на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйствования, и около 7 предприятий- «транзитеров», которыми руководила организатор преступной схемы.

Субъекты хозяйствования — «выгодоприобретатели» под видом бестоварных операций перечисляли безналичные средства на счета «транзитеров», которые незаконно формировали для «выгодоприобретателей» налоговый кредит по НДС.

В дальнейшем «транзитеры» перечисляли сконцентрированные средства на банковские счета фиктивных предприятий для перевода безналичных средств в денежную наличность.

Во время обысков по месту проживания и работы организатора и активных соучастников деятельности конвертцентра, помещений филиалов банковских учреждений изъята компьютерная техника, документы бухгалтерского и налогового учета, печати подконтрольных субъектов хозяйствования, а также денежная наличность в сумме 2 069 481 гривен, 1504 долларов США, 65 евро, 29500 рублей РФ.

Деятельность центра прекращена.

Ведется следствие.