|
СБУ в Херсонской области ликвидировала конвертационный центр
14:03 / 12.10.2011
ХЕРСОН, 12 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины в Херсонской области обнаружила и прекратила противоправную деятельность местного частного предпринимателя, который ввел незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сегодня, 12 октября сообщили в пресс-центре СБ Украины. Как говорится в сообщении, свыше 30 предприятий Херсонской области пользовались услугами так называемого «конвертационного центра», который в течение 2010-2011 годов осуществлял незаконные финансовые операции по легализации средств, полученных противоправным способом. Как установили сотрудники СБУ, за такие услуги клиенты платили предпринимателю от 5 до 8 % от суммы финансовых сделок. На протяжении только 1 полугодия в 201 году через расчетные счета «конверта» прошло свыше 180 млн гривен. Эти средства были сняты через банк денежной наличностью и переведены в теневое обращение. В результате спецоперации организатор конвертационного центра был задержансотрудниками СБУ «на горячем» во время очередной акции по конвертации. В арендованном помещении найдены деньги, печати, штампы, платежные доверенности буферных и фиктивных предприятий, фиктивные договоры за якобы предоставленные товарно-материальные ценности и услуги. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия». По результатам проведенного специалистами ГНА анализа изъятой финансовой документации, сумма экономических убытков, причиненных интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость составляет 7,7 млн гривен. Следственный отдел УСБУ в Херсонской области в отношении частного предпринимателя возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. |
Пошук:
Сергій Токарєв
Інвестиційний фонд Roosh Ventures нещодавно став одним з інвесторів американського стартапу Toothio, який допомагає приватним стоматологічним клінікам та організаціям знаходити кваліфікованих співробітників. Портал надає доступ до бази, в якій є понад 30 000 фахівців.
Одеська національна наукова бібліотека традиційно підготувала для одеситів та гостей міста цікаву й розмаїту різдвяно-новорічну програму «Від Миколая до Різдва». Цей проєкт родинного дозвілля, спрямований на популяризацію книги та читання, згуртування сімей, організацію змістовного відпочинку, триватиме впродовж грудня (6.ХІІ – 31.ХІІ. 2024 р.). Тож запрошуємо здійснити захоплюючу подорож усією родиною у дивовижний світ книжок найстарішої книгозбірні України!
Останні новини:
17:06 25.12.2024
17:02 25.12.2024
16:27 25.12.2024
16:23 25.12.2024
15:38 25.12.2024
|
© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 1.047 |