ХЕРСОН, 12 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины в Херсонской области обнаружила и прекратила противоправную деятельность местного частного предпринимателя, который ввел незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 12 октября сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Как говорится в сообщении, свыше 30 предприятий Херсонской области пользовались услугами так называемого «конвертационного центра», который в течение 2010-2011 годов осуществлял незаконные финансовые операции по легализации средств, полученных противоправным способом.

Как установили сотрудники СБУ, за такие услуги клиенты платили предпринимателю от 5 до 8 % от суммы финансовых сделок.

На протяжении только 1 полугодия в 201 году через расчетные счета «конверта» прошло свыше 180 млн гривен. Эти средства были сняты через банк денежной наличностью и переведены в теневое обращение.

В результате спецоперации организатор конвертационного центра был задержансотрудниками СБУ «на горячем» во время очередной акции по конвертации.

В арендованном помещении найдены деньги, печати, штампы, платежные доверенности буферных и фиктивных предприятий, фиктивные договоры за якобы предоставленные товарно-материальные ценности и услуги. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».

По результатам проведенного специалистами ГНА анализа изъятой финансовой документации, сумма экономических убытков, причиненных интересам государства в виде недополученного налога на добавленную стоимость составляет 7,7 млн гривен.

Следственный отдел УСБУ в Херсонской области в отношении частного предпринимателя возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.