Неодноразово у стінах Херсонської обласної податкової адміністрації говорилося про проблему відмивання «брудних» коштів. Але питання й проблема залишаються, податківці систематично звітують про викриття нових злочинів у цій сфері.

Так, тільки з початку 2010 року, порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,2 млн грн, 5 справ за статтею ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також діяльність конвертаційного центру.

- Відмивання «брудних» грошей — складне економіко-правове явище, що не має кордонів. Воно вийшло за межі злочину в традиційному розумінні. Приховування доходів — це лише зовнішній прояв більш глибоких криміногенних процесів перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки», — відзначив начальник відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА у Херсонській області Олег Суршко.

Як зауважив Олег Володимирович, відмивання доходів відбувається там, де можна без труднощів застосувати підроблені рахунки, накладні, іншу документацію. Найбільше у таких схемах задіяні банківські установи, що оформлюють кредити за цільовим призначенням. Так службові особи одного з банків підробили документи на кредит для купівлі сільгосппродукції, а у результаті обзавелися нерухомістю.

На сьогоднішній день, за вищезазначеними справами накладено арешт на майно порушників на суму у 4 мільйони гривень. А викриття подібних злочинів, це звісно поповнення до бюджету країни, області та міста. От тільки тут постає інша проблема... рішення суду, може бути прийнятим і через рік, і через два... Стільки ж може тривати і досудове слідство...

Податківці сподіваються на зміни у законодавстві, які б могли дати більше повноважень, що забезпечить більш оперативну роботу управління. Адже і отримання дозвільних документів інколи займає по декілька місяців.

«Не можна сказати, що все ж поменшає бажаючих поживитися державними коштами. Однак співробітники податкової міліції докладатимуть максимум зусиль для викриття та припинення сумнівних фінансових операцій, а також сподіватимемось на сумління наших платників податків», — резюмував Олег Суршко.