Ще одну організовану злочинну групу, яка надавала послуги з легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, викрила днями податкова міліція Херсонщини

— Під час оперативно-розшукової діяльності зібрані матеріали стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входили особи, котрі займалися ство­ренням підприємств з ознаками фіктив­ності на осіб, які офіційно не працевлаш­товані та перебувають за межею бідності, — розповів начальник відділу протидії схе­мам ухилення від сплати податків опера­тивного управління УПМ ДПА у Херсон­ській області Максим Горєлов. — Злочинці, використовуючи свої зв'язки, реєструва­ли на підставних осіб фірми для подаль­шого проведення незаконних фінансових оборудок. Оформлювали безтоварні операції, переводили безготівкові кошти у готівку.

Для вказаних цілей ділки використовува­ли розрахункові рахунки, що були відкриті у херсонських філіях банків. За підробленими фінансово-господарськими документами й відбувалася конвертація грошових коштів, обіг яких перевищив 50 млн. грн.

— Послугами зазначеного конверта- ційного центру користувалися підприємці, які працюють на ринку закупки та реалі­зації будівельних матеріалів, —додав Мак­сим Горєлов. — В офісному приміщенні, де трудилися ділки, під час обшуку вилучено 40 печаток фіктивних фірм, документи та комп'ютерна техніка. Організаторів за­тримано.

З початку року підрозділи податкової міліції області виявили 59 підприємств, які мали ознаки «фіктивності». Припинена діяльність п'яти конвертаційних центрів, обіг грошових коштів на розрахункових рахунках яких складав 205 мільйонів гри­вень. Вилучено готівки на суму 217,5 тис. гривень та 11 тис. доларів США. Поруше­но 26 кримінальних справ.