|
Херсонские правоохранители выявили конвертационный центр с оборотом почти в 200 миллионов гривен
11:53 / 14.08.2013
ХЕРСОН, 14 АВГУСТА 2013 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Херсонские борцы с организованной преступностью пресекли деятельность конвертационного центра, с оборотом почти в 200 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в секторе общественных связей УМВД Украины в Херсонской области. По информации сектора, спецоперацию по документированию преступной деятельности группы УБОПовцы проводили совместно с сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД. Оперативники установили, что группа состояла из 4 человек, жителей Херсона и области — всем от 35 до 40 лет, имеют семьи, образование, состоятельные. Конвертационный центр действовал на протяжении 2012-2013 гг. За это время в его состав вошло 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий. Через их расчетные счета организаторы обналичили около 200 миллионов гривен. На должности директоров фиктивных предприятий злоумышленники неофициально оформляли алкоголиков и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им примерно по 1000-1500 гривен. Используя специальный режим налогообложения (а частным предпринимателям, занимающимся сельхозпроизводством, государство возмещает им налог на добавленную стоимость), злоумышленники осуществляли посреднические операции с сельскохозяйственной продукцией на сумму 80 миллионов гривен. Вследствие этого на специальных счетах фиктивных предприятий сформировалось НДС почти на 15 миллионов гривен. Дельцы обналичили деньги и сразу же присвоили, покупая себе дома и автомобили. При документировании преступной деятельности группы один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку милиционеру в сумме 10 тысяч долларов. По этим фактам прокуратурой Херсонской области начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Дача взятки». Было проведено 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы и по месту их проживания. Изъяты печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства. Также правоохранители изъяли документацию, чтобы подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Миндоходов в Херсонской области. Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы. |
Пошук:
Сергій Токарєв
Інвестиційний фонд Roosh Ventures нещодавно став одним з інвесторів американського стартапу Toothio, який допомагає приватним стоматологічним клінікам та організаціям знаходити кваліфікованих співробітників. Портал надає доступ до бази, в якій є понад 30 000 фахівців.
Одеська національна наукова бібліотека традиційно підготувала для одеситів та гостей міста цікаву й розмаїту різдвяно-новорічну програму «Від Миколая до Різдва». Цей проєкт родинного дозвілля, спрямований на популяризацію книги та читання, згуртування сімей, організацію змістовного відпочинку, триватиме впродовж грудня (6.ХІІ – 31.ХІІ. 2024 р.). Тож запрошуємо здійснити захоплюючу подорож усією родиною у дивовижний світ книжок найстарішої книгозбірні України!
Останні новини:
13:19 23.12.2024
13:17 23.12.2024
12:23 23.12.2024
11:53 23.12.2024
11:43 23.12.2024
|
© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 1.047 |