ХЕРСОН, 14 МАРТА 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Херсонской области разоблачена преступная группа, которая присвоила более 2,5 миллиона гривен за продажу несуществующих зерна, сои и лука в Херсонской, Николаевской, Киевской, Тернопольской, Ровненской и Житомирской областях, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 марта, в секторе общественных связей УМВД Украины в Херсонской области.

По информации сектора, работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Херсонщины установили, что в состав преступной группы с межрегиональными связями входило 3 человека: двое жителей Херсонщины и один из Днепропетровской области. 35-летний организатор подбирал людей, которые выдавали себя за руководителей предприятий, распределял деньги между всеми участниками. Также он поддерживал связь с сотрудниками банков, которые создавали фиктивные счета от имени настоящих предприятий.

Второй участник группы «работал» из-за решетки, где он отбывает наказание за организацию заказного убийства предпринимателя. Выдавая себя за представителя известной фирмы, мошенник вел переговоры по телефону с клиентами и договаривался о встрече.

Третий участник группы, 34-летний херсонец, делал поддельные паспорта, фиктивные документы предприятий, встречался с клиентами, открывал счета в банках. Также он передавал деньги лидеру группы.

Злоумышленники давали объявления о продаже сельхозпродукции в газеты и размещали в интернете. Данные о потенциальных клиентах также находили во всемирной сети. Преступники звонили клиентам в выходной день и предлагали приехать посмотреть на товар. Встречу назначали возле настоящих баз, где продавали овощи, зерно и другую продукцию. После заключения сделки по поддельным документам несуществующих фирм, крупные предприятия перечисляли средства на фиктивные счета. Как только деньги поступали в банк, злоумышленники легализовывали их и выбрасывали мобильные телефоны.

«По соглашениям о якобы продажах сельхозпродукции злоумышленники получали от 300 до 800 тысяч гривен. В целом, участники преступной группы причинили ущерб частным предприятиям на сумму 2 миллиона 740 тысяч гривен», — сообщил начальник УБОП УМВД Глеб Мельниченко.

Также борцы с организованной преступностью выяснили, что группировка причастна к махинациям с банковскими кредитами. По поддельным документам участники преступной троицы брали кредиты для покупки автомобилей престижных марок, после чего перепродавали машины. Банкам также причинены немалые финансовые убытки.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Организатор и его пособник задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и их коррумпированных связей.