Работники налоговой милиции и подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность «конвертационного центра».

В дальнейшем при отработке субъектов хозяйствования, которые пользовались его услугами, налоговики получили документальные доказательства противоправной деятельности директора одного из частных предприятий г. Вознесенска, основной деятельностью которого являются перевозки грузовым автомобильным транспортом.

Используя сложную схему перевода денег на текущие счета пяти предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», правонарушитель привел к тому, что его предприятие недоплатило в бюджет государства налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму в 1,6 млн. грн.

В отношении директора предприятия следователем отдела налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В настоящее время сотрудники налоговой милиции принимают меры по возмещению в полном объеме убытков, нанесенных государству. Об этом сообщили из пресс-службы Государственной налоговой администрации в Николаевской области.