Налоговая милиция возбудила уголовное дело в отношении директора одного из предприятий города Николаева.

Этот руководитель уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате его противоправных действий государственная казна не получила более 1,6 миллиона гривен!

Налоговики выявили действовавший в городе Николаеве конвертационный центр, организатор которого, используя зарегистрированные на подставных лиц предприятия, предоставлял услуги реально существующим строительным фирмам по обналичиванию денег через банковские счета. В 2009 году и в начале нынешнего через счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, в рамках проводимых бестоварных операций было проконвертировано более 20 миллионов гривен. В настоящее время налоговики пытаются установить размер ущерба, нанесенного государству.

Кроме того, сотрудники налоговой службы предотвратили в Николаеве попытку незаконного возмещения НДС на сумму свыше 10 миллионов гривен одним из предприятий.