В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины вскрыли противоправную финансовую схему перевода безналичных средств в наличные и уклонения от налогообложения.

Ежемесячно преступная группировка, в состав которой входили местные предприниматели, незаконно обналичивала 4 — 5 миллионов гривень. В ходе спецоперации сотрудники СБУ выявили и изъяли в помещениях «центра» печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книги, финансово-бухгалтерскую документацию. Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые прикрывали незаконную деятельность и легализовывали (отмывали) доходы путем изготовления и использования заведомо поддельных документов. Т. е. имели место признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины,