В рамках операции «Бюджет» сотрудниками налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и прекращена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Николаева.

Как сообщает штаб управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области, в состав «конвертационного» центра входили 7 субъектов хозяйственной деятельности, с помощью которых предоставлялись услуги по переводу безналичных средств в наличные и безосновательно формировались налоговый кредит и валовые расходы других предприятий.

За 2009 — 2010 годы через счета субъектов предпринимательства, которые входили в состав «конвертационного» центра, в рамках проводимых бестоварных операций, проконвертировано свыше 88 млн. грн.

По результатам проведенных обысков в офисном помещении и по месту проживания соучастников и организатора изъято: 15 печатей предприятий, 10 чековых книжек, по которым осуществлялось снятие наличных, компьютерная техника, а также наличные средства на общую сумму свыше 600 тыс. грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра, проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенных государству убытков,