В ході проведення операції «Бюджет» слідчим відділом податкової міліції ДПА у Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) відносно директора одного з підприємств міста Миколаєва, протиправні дії якого, в період з 2009 по 2010 рік, призвели до умисної несплати податків до бюджету на загальну суму понад 2 млн. гри.

Слідством встановлено, що директор даного підприємства, за попередньою змовою з невстановленими особами, якими створено фіктивні підприємства, відображав придбання товарів (робіт, послуг), за рахунок

чого безпідставно сформував податковий кредит по безтоварним операціям на загальну суму ПДВ понад 2 млн. грн.

В теперішній час проводиться комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів з метою встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності. Відносно виявлених «фіктивних» СГД проводиться збір матеріалів для організації судово-претензійної роботи щодо визнання недійсними установчих документів.

На даний час проводяться заходи щодо відшкодування у повному обсязі нанесених державі збитків.