НИКОЛАЕВ, 29 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Региональный отдел Госфинмониторинга в Николаевской области провел бесплатный семинар для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, участников рынка ценных бумаг, игровых заведений, товарных бирж) с участием специалистов центрального аппарата Государственного комитета финансового мониторинга Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству вчера, 28 февраля, сообщил заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Валерий Кирсанов.

По его словам, обучение проходило на базе Регионального отдела Госфинмониторинга в Николаевской области, который возглавляет Сергей Адабир. Структура Госфинмониторинга, так называемая «финансовая разведка» – это организация, противодействующая легализации, или «отмыванию», прибылей, полученных преступным путем.

В начале 21-го века Украина все еще находилась в «черном списке» государств, которые не сотрудничают с Группой по разработке финансовых мер борьбы с «отмыванием» средств (FATF). В декабре 2002 года к Украине были применены экономические санкции со стороны Группы, которые были отменены только в феврале 2004 году, после визита экспертной группы FATF. А в сентябре этого же года и был окончательно создан Государственный комитет финансового мониторинга Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Год назад его Региональный отдел появился и в Николаевской области.

Несмотря на краткий срок работы, центральный аппарат оценивает деятельность Николаевского отделения положительно. В правоохранительные органы области за это время им было направлено для проверки 60 обобщенных и 31 дополнительный материал насчет операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, добытых преступным образом.

Общая сумма таких финансовых операций в области, проверяемая правоохранительными органами в пределах обобщенных материалов, составляет 1 млрд. 756 млн. грн., а по результатам проверки 21 обобщенного материала, предоставленного правоохранителям финансовыми разведчиками, было возбуждено 20 уголовных дел.

Однако обвинительный приговор суды Николаевской области не вынесли ни в одном случае. В то же время, В. Кирсанов отметил, что Николаевская область пятая в Украине по числу обобщенных дел. Большее их количество только в таких больших областях как Луганская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская.

В. Кирсанов рассказал на семинаре, о «правах и обязанностях» так называемых субъектов первичного мониторинга, которые предоставляют информацию финансовой разведке об их причастности к отмыванию денег и (или), к финансированию терроризма.

В случае если информация подтверждается, финансовая разведка обобщает данные и передает их в правоохранительные органы, являясь, по сути, «аналитическим» подразделением административных органов.

В. Кирсанов озвучил и общие результаты работы Укрфинмониторинга за 4 года его существования: 1 тыс. 532 обобщенных и 1 тыс. 113 дополнительных материалов отправились в соответствующие инстанции, благодаря им возбуждено 638 уголовных дел по всей Украине, в суд попали 74, обвинительный приговор вынесен по 35-ти. Общая сумма, которую подозревают в «отмывке» в Украине, составляет 165 млрд. грн., конфискованы 695 млн. грн., арестовано – 31 млн. грн. Все эти деньги являются «грязными», полученными, в том числе и в результате торговли людьми, оружием, органами, псевдоэкспортом, псевдоимпортом, и т. д. В зарубежных странах в этот, далеко не полный перечень, входит и финансирование террористов.