НИКОЛАЕВ, 04 ИЮНЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – По итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области возбуждено 2 уголовных дела, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

В рамках возбужденных уголовных дел прекращена деятельность двух конвертационных центров, которые осуществляли свою деятельность на территории Николаевской области. В их состав входило больше 5 «фиктивных» и транзитных предприятий, через счета которых переведено в денежную наличность свыше 20 млн. грн.

Данные конвертационые центры были созданы при участии должностных лиц банковского учреждения и других граждан г. Николаева. Злоумышленники, действуя совместно, согласно четко распределенным ролям и общему плану, предоставляли услуги реально существующим СПД по переведению в денежную наличность денежных средств через счета банковских учреждений, используя при этом документы с реквизитами «фиктивных» предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

В ходе проведенных обысков в офисах центров изъяты бухгалтерские документы, системные блоки и печати «фиктивных» и транзитных предприятий, которые использовались для деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств через банковские учреждения путем проведения бестоварных операций.