НИКОЛАЕВ, 04 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники налоговой милиции СГНИ г. Николаева выявили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Николаевской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

В ходе проверки личного автотранспорта и по месту проживания организатора и соучастника конвертационного центра изъяты средства с расчетного счета общей суммой 38 тыс. грн., 9 печатей предприятий, 2 чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и другие документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 2 легковых автомобиля «Peugeot» и «Toyota».

Также на расчетном счете одного из предприятий заблокированы денежные средства в сумме 43 тыс. грн. Всего же с 2007 по 2008 год через счета предприятия, директором которого является организатор конвертационного центра, проконвертировано свыше 11 млн. грн.

По полученным материалам налоговая милиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах) в отношении организатора конвертационного центра, который путем утаивания объектов налогообложения, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 1,5 млн. грн.

За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3х лет с конфискацией имущества. В данный момент следствие продолжается.