НИКОЛАЕВ, 12 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники налоговой милиции г. Николаева выявили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Николаевской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 12 января, сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

В ходе проведения обысков личного автотранспорта и по месту проживания организатора и соучастника конвертационного центра налоговики изъяли 3 печати предприятий, 2 чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и другие документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Кроме этого, на расчетном счете одного из предприятия заблокировано около 100 тыс. грн.

Через счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, проконвертировано свыше 9 млн. грн.

По материалам налоговая милиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, собрания, других обязательных платежей в особенно больших размерах) в отношении организатора конвертационного центра, который путем безосновательного внесения сумм НДС в налоговую декларацию уклонился от уплаты налогов на общую сумму 2 млн. 600 тыс. грн. Досудебное следствие продолжается.