НИКОЛАЕВ, 06 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – За прошедшую неделю сотрудники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве возбудили 3 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Яма» возбуждено уголовное дело в отношении частного предпринимателя «А», который был привлечен к схеме поставки сельхозпродукции и других товарно-материальных ценностей на адреса других субъектов хозяйствования и умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 4 млн. 456 тыс. грн.; главного бухгалтера ООО «О», которая с целью получения бюджетного возмещения в сумме 915 тыс. 800 грн. внесла в декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо неправдивые данные; директора ООО «Д», в результате умышленных действий, которой нанесены убытки государственному бюджету в виде фактически не поступивших налогов, на общую сумму более 6 млн. 800 тыс. грн.

Также за период с 27 марта по 2 апреля 2009 года приостановлена деятельность конвертационного центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области по обслуживанию реально действующих предприятий с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В состав конвертационного центра входили предприятия, имеющие признаки фиктивности, через расчетные счета которых проконвертировано более 26 млн. грн.

Кроме того, за указанный период предупрежден 1 случай незаконного возмещения НДС на сумму 337 тыс. 700 грн.

Выявлено 2 факта осуществления деятельности по проведению и организации азартных игр на игровых аппаратах и бильярдных столах без наличия разрешений органов местного самоуправления на размещение игровых помещений, торговых патентов, лицензий на право осуществления данного вида деятельности. В результате изъято товарно-материальные ценности на общую сумму 148,5 тыс. грн.

Кроме того, во время проверки установлен факт использования наемного рабочего без надлежащего оформления трудовых отношений, получающего заработную плату в «конверте».