НИКОЛАЕВ, 22 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Разоблачен конвертационный центр в Николаевской области, в котором обналичено 40 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба ГНА Украины.

Во время расследования уголовного дела и дальнейшей реализации материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области выявило и прекратило функционирование конвертационного центра.

В ходе проведения обысков офисного помещения, где располагался конвертационный центр, и по месту жительства его организаторов изъяты печати 4 субъектов хозяйственной деятельности; наличные средства на сумму 431 тыс. 300 грн.; документы бухгалтерского, налогового учета; 4 системных блока, ноутбук и магнитные носители информации.

Также выявлено 4 транзитных предприятия и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, которые входили в состав центра. В течение 2008 года через счета указанных предприятий проконвертировано около 40 млн. грн. Услугами конвертации пользовались предприятия, которые осуществляли деятельность на рынке сельхозпродукции.

В ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области провело проверку одного из указанных субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которой доначислено налогов на общую сумму 10 млн. 376 тыс. 900 грн.

Сейчас причиненный государству ущерб частично возмещен в размере 300 тыс. грн. Проводится комплекс мероприятий для установления других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, и документирования их преступной деятельности.