НИКОЛАЕВ, 07 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного дела прекратили деятельность конвертационного центра в Николаевской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 сентября, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области

В состав конвертационного центра входили 4 жителя Николаева. В ходе проведения обысков по адресам проживания соучастников были извлечены наличные средства в сумме 520 тыс. грн.; печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита НДС и валовых затрат, чековые книжки, по которым осуществлялось снятие наличности с расчетных счетов предприятий с признаками «фиктивности».

Также изъята оргтехника, в которой содержится информация о бухгалтерском учете предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

Всего с начала года через счета 3-х «фиктивных» предприятий проконвертировано средств на сумму более 62 млн. грн.

Услугами конвертационных центров воспользовались 8 реально существующих предприятий, зарегистрированных в Киеве, Николаеве и АРК Крым. Всего данными предприятиями проведено операций по обналичиванию средств на сумму 56,5 млн. грн.

Проводятся дальнейшие следственные мероприятия с целью установления всех лиц, причастных к деятельности центра. Относительно выявленных предприятий собирают материалы для организации судебно-претензионной работы по определению ущерба и возвращению в Госбюджет средств.