НИКОЛАЕВ, 13 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники главного отдела налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве выявили и приостановили функционирование двух конвертационных центров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 13 октября, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, возбужденным в отношении директоров предприятий «Х» и «Л», выяснилось, что конвертационные центры осуществляли свою деятельность на территории Николаевской области и других регионов Украины. Их деятельность была направлена на обслуживание реально действующих предприятий с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

При проведении обысков по адресам проживания граждан, причастных к деятельности конвертационных центров изъято более 250 тыс. грн. наличных денежных средств. Кроме того, были изъяты оригиналы договоров и пластиковые карточки доступа к депозитным счетам, открытым в банках; печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита и валовых расходов; первичные бухгалтерские документы, накладные, налоговые накладные, чековые книжки.