НИКОЛАЕВ, 20 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Неустановленное лицо, используя поддельные документы, продало средства николаевского предприятия на 900 тыс. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 20 октября, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

Возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем в результате проведения операций по купле-продаже основных фондов одного из предприятий Николаева (основной вид деятельности — оптовая торговля топливом), которые были добыты мошенническим путем.

Так, в результате перерегистрации предприятия были внесены изменения в устав, согласно которым уставный фонд в полном объеме перешел от бывших учредителей предприятия к лицу, не имеющему никакого отношения к этому предприятию.

Основанием для внесения изменений в регистрационные документы предприятия стало предоставление неустановленным лицом государственному регистратору заведомо поддельных документов, а именно: заявления о внесении изменений в государственный реестр от имени учредителей и договора купли-продажи всего уставного фонда.

Таким образом, неустановленным лицом путем обмана было приобретено право на имущество предприятия — основные средства на общую сумму около 900 тыс. грн., чем нанесен ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем на основании договора купли-продажи, который заключен с использованием поддельного паспорта, основные средства были проданы.

В результате неустановленным лицом были легализованы основные средства стоимостью 900 тыс. грн., которые были добыты мошенническим путем.

В настоящее время наложен арест на имущество (основные средства) и проводятся дальнейшие следственные действия.