НИКОЛАЕВ, 19 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В прошлом году налоговики Николаевской области разоблачили 59 субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности и прекратили деятельность 10 конвертационных центров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 19 января, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

При этом было изъято наличности на общую сумму 1 млн. 700 тыс. грн. и заблокировано средств на текущих счетах субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационных центров 547 тыс. грн. Обнаружены 104 факта использования фиктивных субъектов ведения хозяйства реально действующими предприятиями, по которым доначислено к уплате 14 млн. 200 тыс. грн. По фактам нарушения налогового законодательства путем использования фиктивных субъектов ведения хозяйства и конвертационных центров реально действующими предприятиями возбуждено 43 уголовных дела.

Так, директор одного из частных предприятий Николаева вместе с соучастниками, используя в качестве поставщиков товаров фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставные лица, осуществляли торговые операции с целью искусственного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к уклонению от уплаты в бюджет НДС в сумме 8 млн. 200 тыс. грн. В последующем незаконно полученные средства переводились в наличность и использовались злоумышленниками для личного обогащения. По данному факту следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело.

Также следственный отдел налоговой милиции по результатам отработки контрагентов обнаружил конвертационный центр. Возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Николаева, противоправные действия которого за период с 2006 по 2009 год привели к неуплате налогов в бюджет на сумму 1 млн. 600 тыс. грн. По указанным фактам ведется досудебное следствие, и принимаются меры относительно возмещения нанесенных государству убытков.