НИКОЛАЕВ, 02 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – За последнюю неделю января сотрудники главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве возбудили 2 уголовных дела, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 2 февраля, агентству сообщили в специнспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве.

1-е дело — по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в отношении директора частного сельскохозяйственного предприятия «Х, противоправные действия которого привели к умышленной неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на сумму свыше 2 млн. 800 тыс. грн.

Установлено, что предприятие «П», подконтрольное и созданное с участием указанного директора, использовалось им для безосновательного формирования налогового кредита и завышения валовых расходов. Так, приобретение сельскохозяйственной продукции предприятием «Х» осуществлялось за наличные средства в фермерских хозяйствах Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, а в документах по приобретению указанной продукции отображались операции с реквизитами подконтрольного предприятия «П»;

2-е дело возбуждено по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в отношении директора предприятия «М», который безосновательно формировал налоговый кредит при отсутствии фактической уплаты НДС поставщику товаров с целью получения бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на счет предприятия. С этой целью им были внесены в налоговые декларации по НДС и расчету суммы бюджетного возмещения НДС заведомо неправдивые данные, по формированию суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей бюджетному возмещению, в размере свыше 700 тыс. грн.

Кроме того, сотрудники СГНИ КПН в г. Николаеве в ходе проверки одного из предприятий города по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по НДС во время отражения операций с другими предприятиями, предупредили попытку незаконного возмещения НДС на сумму почти 10 млн. грн.

Также за указанный период специнспекция изъяла товарно-материальных ценностей на сумму свыше 2 млн.грн.

Так, при проведении проверки автосалона был установлен факт осуществления хозяйственной деятельности в сфере продаж легковых автомобилей без ряда разрешительных документов. В результате автомобили отечественного производства на сумму свыше 2 млн. грн. изъяты.