НИКОЛАЕВ, 08 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Руководитель предприятия оформил кредитные карты на подставных лиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 8 февраля, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

По результатам совместного расследования, проведенного управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области и прокуратурой Заводского района г. Николаева возбуждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия, основной вид деятельности которого — строительство и ремонт спортивно-прогулочных судов, по факту злоупотребления служебным положением и по факту легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

В рамках досудебного следствия установлено, что директор предприятия, преследуя корыстные мотивы, с целью завладения денежными средствами одного из коммерческих банков, злоупотребляя служебным положением, подготовил и предоставил в банковское учреждение пакет документов для оформления кредитных карт на подставных лиц. После получения 25 кредитных карт на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц, правонарушитель через банкоматы перевел средства в наличные и использовал по своему усмотрению.

В отношении правонарушителя в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Принимаются меры по возмещению убытков, нанесенных банковскому учреждению, в полном объеме.