НИКОЛАЕВ, 25 МАРТА 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники налоговой милиции выявили в Николаеве «конвертационный центр», организаторы которого, используя счета 8 фиктивных транзитных предприятий, предоставляли услуги субъектам хозяйствования относительно перевода безналичных средств в наличку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 25 марта, агентству сообщили в пресс-службе ГНА в Николаевской области.

Установлено, что на протяжении 2009 и текущего года через конверт-центр незаконно перевели наличкой более 20 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области в отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – за уклонение от уплаты налога в особо крупных размерах. Следствием установлен адрес расположения офиса конверт-центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий. При проведении обыска в офисе были изъяты печати предприятий, чековые книжки, первичные документы бухучета и налогового учета, три системных блока ПК и два ноутбука, на которых находится информация о незаконных финансовых операциях, а также 84 тыс. 800 грн. наличными.

Налоговики проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех личностей, которые причастны к деятельности конвертационного центра и документирования их преступной деятельности.