НИКОЛАЕВ, 31 МАРТА 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – За прошедшую неделю сотрудники отдела налоговой милиции Специализированной государственной инспекции по работе с крупными плательщиками налогов (СГНИ КПН) в г. Николаеве возбудили 1 уголовное дело по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 31 марта, агентству сообщили в СГНИ КПН в г. Николаеве.

Противоправные действия директора предприятия «Х» привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины свыше 1 млн. 600 тыс. грн.

В ходе проведения следственных мероприятий установлена деятельность конвертационного центра, организатор которого, используя зарегистрированные на подставных лиц предприятия, предоставлял услуги реально существующим СПД сферы строительства по обналичиванию денежных средств через счета в банковских учреждениях.

За период 2009 и текущего года через счета СПД, которые входили в состав конвертационного центра, в рамках проводимых бестоварных операций было проконвертировано более 20 млн. грн.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление ущерба бюджета и их взыскания, в том числе и в отношении должностных лиц предприятий, которые пользовались указанным услугами.

Кроме того, за указанный период сотрудниками СГНИ КПН в г. Николаеве предупреждена попытка незаконного возмещения НДС на сумму свыше 10 млн. грн. предприятием «Y».