НИКОЛАЕВ, 09 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Сотрудники налоговой милиции Николаева в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении частного предпринимателя города, прекратили деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Николаевской области, через который в 2010 году обналичили свыше 40 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 9 апреля, агентству сообщили в Штабе Управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несколько жителей города по предварительному сговору, используя созданные ими «транзитные» предприятия и субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «фиктивности», предоставляли услуги реально существующим СХД по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений.

Согласно преступной схеме, предприниматели фермерских хозяйств Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей, по предварительной договоренности с организатором данного «конвертационного» центра, перечисляли денежные средстве за поставленную сельскохозяйственную продукцию на текущие счета подконтрольных последнему «транзитных» СХД, которые в дальнейшем перечислялись и обналичивались по текущим счетам «фиктивных» СХД.

Оперативники налоговой милиции Николаева установили адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в его состав. Проведены обыски в офисных помещениях и задержано 6 жителей города, которые предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате — изъяты печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, системные блоки от персональных компьютеров, чековые книжки и денежные средства в сумме 433 тыс. грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра.

Относительно обнаруженных «фиктивных» СХД проводится сбор материалов относительно назначения документальных проверок реально существующих СХД — «выгодополучателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.

Ведется досудебное следствие, и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.